دانلود پروژه پولشویی

پروژه پولشویی ارسال شده توسط غلامعباس محسنی کارشناس ارشد حقوق

 مقاله دارای ۴۷ صفحه بصورت فایل word فونت Bnazanin 14 عناوین زیر را مورد بحث قرار داده است :

تاریخچه

چکیده

مقدمه

بیان موضوع

انواع تعاریف پولشویی

چگونگی پیدایش پولشویی

هدف ازپول شویی

اهمیت پول شویی

آثار پولشویی

ویژگی‌های پول شویی

روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت ‌های غیر قانونی

روشهای پولشویی

روشهای تبدیل

پولشویی در کجا  انجام می گیرد؟

مراحل تحقق پول شویی

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد

انواع پولشویی

انواع درآمدهای نامشروع

ایران و پول شویی

آثار منفی پول شویی

مبارزه با پول شویی

ممانعت از پولشویی

چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟

در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟

مشاغل در معرض پولشویی

یازده نشانه پولشویی

اثرات نامطلوب پولشویی

فرار سرمایه از کشور، جهت شستشو

کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد.

قانون مبارزه با پولشویی

پول شویی در قوانین بین المللی

پولشویی، تهدیدی برای سلا مت اجتماعی و اقتصادی  

سیاست پیشگیرانه

اقدامات وپیشنهادات

اقدام ها در زمینه پیشگیری از پولشویی

سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی

مراجع کیفری و قضایی

نتیجه گیری

منابع :

– پوریکان،ژلک؛بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه،علی حسین نجفی ابرند آبادی (ترجمه): مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۲۱ و ۲۲ ،تهران،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده حقوق، ۱۳۷۸، ص ۳۳۰٫

۲- بوسورت،روون و گراهام سالت مارش؛پولشویی،نصرالله امیر بشیری (ترجمه)،بیجا،اداره کل آموزش نیروی انتظامی،چاپاول، ۱۳۷۶،ص ۲٫

۳-  باقرزاده،احد؛جرائم اقتصادی و پولشویی، تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،چاپ اول، ۱۳۸۳
۴-داریوش سعادتی لیلان-پول شویی

۵– بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر ۱۴۹

۶-ترجمه، میرفخرایی، م ، قانون پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم : واکنشهای پس از ۳ سپتامبر ،
مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره ۲۹

۷- خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی – نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره ۲۹

۸-–عزیزیان،ح،دستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پولشویی در بانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰/۵/۸۴

۹- پرستو برومندفر: کارشناس ارشد اقتصاد

 

160,000 ریال – خرید

 

تذكر : مطالبي كه شامل پرداخت هزينه مي باشند لينك دانلود پس از پرداخت موفق قابل نمايش و به ايميل شما ارسال مي شود ، در صورت نبود ايميل در بخش دريافتي ها به بخش اسپم ايميل خود مراجعه نماييد.